华盛顿讯——2026年7月24日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将四名个人和九个实体列入制裁名单，指控他们是伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）庞大的伊朗制裁规避网络的关键组成部分。赞贾尼利用多元化的投资组合——包括金融服务、黄金和宝石生产、数字资产交易以及大型交通和基础设施项目——来掩盖所有权、洗钱收益，并增强其通过伊朗及海外秘密转移资金的能力。

今日的行动针对赞贾尼在伊朗本土运营的“Dot One”（Dot One）集团，以及一系列在伊朗境外支持其旗舰级OFAC指定数字资产交易所——Zedcex Exchange Limited（Zedcex）和Zedxion Exchange Limited（Zedxion）——的公司及其各自的管理人员和高管。

2026年1月30日，OFAC已将赞贾尼及其两个最大的数字资产项目Zedcex和Zedxion列入制裁名单。赞贾尼因从OFAC指定的伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company, NIOC）贪污数百万美元，于2016年被伊朗判处死刑，但其刑期于2024年获减刑。到2025年，他已公开重新露面，成为与政权相关的经济项目的支持者。除了高调的基础设施和交通项目外，赞贾尼还建立了一个包括Zedcex和Zedxion在内的数字资产公司网络，部分用于为OFAC指定的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）洗钱。通过这些综合基础设施，赞贾尼的企业既充当面向公众的商业企业，又充当秘密金融平台，以规避制裁并支持与伊朗国家关联的实体。

Dot One集团

减刑后，赞贾尼通过其在伊朗设立的多个跨行业“Dot One”项目重新进入公众视野。过去两年中，赞贾尼既担任这些公司的公开首席执行官，又扮演秘密金融支持者的角色。赞贾尼经常利用其社交媒体账号推广和宣传Dot One的项目，包括2025年4月Dot One Rail Company与伊朗伊斯兰共和国铁路公司（Islamic Republic of Iran Railways）签订的价值8亿美元的铁路合同。随着伊朗和国际媒体越来越多地质疑赞贾尼在Dot One集团中的作用，这些公司一直在模糊与他的联系。

位于德黑兰Dot One大厦的Dot One Value Creation Group（Dot One Value）是Dot One集团的主要控股公司。Dot One Value声称从事物流、电信、航空、交通和数字资产等服务。赞贾尼早在2024年就被任命为该公司的首席执行官，并保持对Dot One Value的控制。

【DOT ONE VALUE CREATION GROUP 制裁信息】

【DOT ONE VALUE CREATION GROUP 

关联实体：ZANJANI, Bahareh Morteza的制裁信息】

DotOne Gold Company是赞贾尼的金条铸造、生产和保管公司。DotOne Gold Company对Tala Token（一种据称由黄金支持的数字资产代币）的运营至关重要。2025年初，大量Tala Token通过了Zedcex的基础设施。OFAC根据第13902号行政令将DotOne Value和DotOne Gold Company列入制裁名单，理由是它们由赞贾尼直接或间接拥有或控制，或曾经或声称直接或间接代表赞贾尼行事。

Dot One集团的铁路建设、结算所服务、航空服务和拼车服务业务分别由DotOne Rail Company、DotOne Barter Company、DotOne Airlines Company和DotOne Trip负责。OFAC根据第13902号行政令将DotOne Rail Company、DotOne Barter Company、DotOne Airlines Company和DotOne Trip列入制裁名单，理由是它们由Dot One Value直接或间接拥有或控制，或曾经或声称直接或间接代表Dot One Value行事。

Zedcex和Zedxion的支持实体网络

2026年1月30日，OFAC将赞贾尼在英国注册的两家交易所Zedcex和Zedxion列入制裁名单。多个归属于Zedcex和Zedxion的地址曾代表归属于伊斯兰革命卫队的钱包处理资金。Zedcex和Zedxion依赖位于土耳其和阿拉伯联合酋长国的公司提供物质、技术和财务支持。其中一家公司与赞贾尼的妹妹及其重要伴侣有联系。

总部位于伊斯坦布尔的Zedpay Finansal Sistem Ve Hizmetleri Anonim Sirketi（Zedpay）是一家提供数字钱包和全球转账服务的金融科技公司。Zedpay直接与Zedxion平台整合，允许用户在Zedxion上交易时使用其Zedpay数字钱包，并为Zedxion提供了否则无法获得的法定结算和跨境支付能力。OFAC根据第13902号行政令将Zedpay列入制裁名单，理由是它由Zedxion直接或间接拥有或控制，或曾经或声称直接或间接代表Zedxion行事。此外，OFAC还将Zedpay主席迈赫迪·雷扎扎德（Mehdi Rezazadeh）列入制裁名单，理由是他曾经或声称直接或间接代表Zedpay行事。

总部位于迪拜的Zedx DMCC（Zedx）是一个代表Zedcex行事的实体，包括处理Zedcex的交易所钱包。OFAC根据第13902号行政令将Zedx列入制裁名单，理由是它由Zedcex直接或间接拥有或控制，或曾经或声称直接或间接代表Zedcex行事。此外，OFAC还将Zedx经理苏赫罗布·奥伊马赫马多夫（Sukhrob Oimakhmadov）列入制裁名单，理由是他曾经或声称直接或间接代表Zedx行事。

总部位于迪拜的BZ Diamond FZCO（BZ Diamond）是一家由赞贾尼的妹妹巴哈雷·莫尔塔扎·赞贾尼（Bahareh Morteza Zanjani）管理的人造钻石和天然钻石经销商。BZ Diamond通过推广Zedxion的NFT市场、在Zedxion区块链上提供BZ Diamond代币以及与Zedxion和Zedcex钱包进行多笔交易（包括向Zedxion发送资产）来支持Zedxion的数字资产项目。OFAC根据第13902号行政令将BZ Diamond列入制裁名单，理由是它向Zedxion提供了实质性协助、赞助或金融、物质或技术支持，或提供了货物或服务。此外，OFAC还将巴哈雷·莫尔塔扎·赞贾尼列入制裁名单，理由是她曾经或声称直接或间接代表BZ Diamond行事。

赞贾尼的重要伴侣索尔马兹·巴尼（Solmaz Bani）为赞贾尼的公司注册了网站。OFAC根据第13902号行政令将巴尼列入制裁名单，理由是她向赞贾尼提供了实质性协助、赞助或金融、物质或技术支持，或提供了货物或服务。

制裁影响

根据今日的行动，上述被冻结人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，且必须向OFAC报告。此外，由一个或多个被冻结人员直接或间接单独或合计拥有50%或以上权益的任何实体也同样被冻结。除非获得OFAC签发的一般或特别许可豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美境内（或过境美国）进行的涉及指定人士或其他被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。