产业智库 |【最新制裁】索莱斯贩毒集团被列为恐怖组织

产业智库 |【最新制裁】索莱斯贩毒集团被列为恐怖组织

  • 2025-12-03
  •  17

关键词: 卡特尔·德·洛斯·索莱斯 外国恐怖组织 FTO 美国制裁清单

美国时间2025年11月16日,美国务院将“卡特尔·德·洛斯·索莱斯”(Cartel de los Soles)指定为外国恐怖组织(FTO),该指定自2025年11月24日起生效。


“卡特尔·德·洛斯·索莱斯”(Cartel de los Soles)总部位于委内瑞拉,由尼古拉斯·马杜罗及其他马杜罗非法政权的高级官员领导,这些人已腐化委内瑞拉的军队、情报机构、立法机关和司法系统。马杜罗及其亲信并不代表委内瑞拉的合法政府。“卡特尔·德·洛斯·索莱斯”与已被列为外国恐怖组织的其他实体——包括“特伦·德·阿拉瓜”(Tren de Aragua)和“锡那罗亚卡特尔”(Sinaloa Cartel)——共同在西半球实施恐怖暴力活动,并向美国和欧洲贩运毒品。

Cartel de los Soles 涉及美国SDN和FTOs制裁清单

Cartel de los Soles 涉及美国SDN和FTOs制裁清单】

此次行动系依据《移民与国籍法》第219条采取。外国恐怖组织的指定在《联邦公报》(Federal Register)发布后即刻生效。“卡特尔·德·洛斯·索莱斯”此前已由美国财政部根据第13224号行政命令予以指定。


慧和规-贸易风险筛查系统

北京合众鼎成科技有限公司完全自主研发的合规风险智能筛查平台,深度整合全球主要经济区域与国际组织的权威制裁清单(包括美国、欧盟、英国、世界银行等),并借助企业股权穿透式关系图谱分析技术,精准识别受管制实体及其关联方(符合美国50%关联企业规则的隐性风险主体,主要包括:美国财政部OFAC的SDN(特别指定国民清单),美国商务部(BIS)的Entity List(实体清单和Military End-User List(军事最终用户清单)),有效应对供应链中的制裁与合规风险。

核心功能亮点:

全球清单全覆盖,动态更新:系统实时更新多国及国际组织的制裁与管制清单,确保企业能够基于最新数据应对动态变化的合规要求,避免因信息滞后导致的违规风险

智能关系图谱,穿透识别隐性风险:通过先进的股权穿透与算法模型,系统能自动识别受制裁实体的关联企业【例如:美国50%关联企业规则,涉及美SDN清单,Entity List(EL清单)和Military End-User List(MEU清单)】,极大提升了企业识别间接交易风险的能力,这是传统人工筛查难以实现的。

多场景适配,全流程风险管控:系统支持供应商尽职调查、国际供应链中的船舶制裁风险筛查、境外雇员黑名单审查以及日常贸易伙伴风险监控等多种场景,能够将合规审查嵌入企业从采购到物流的关键业务流程,实现全流程风险管控。

“慧合规--贸易风险筛查平台”运用大数据分析和智能算法进行实时监控与预警,不仅能有效识别交易对手的合规风险与隐患,还能通过股权穿透等技术揭示隐性关联风险,从而将风险管控嵌入从供应商审核到物流运输的全业务流程。已成为企业保障出口贸易安全、应对复杂合规挑战的必备工具。

本文基于公开信息撰写,不代表任何机构立场。仅作国际关系分析与讨论之用。


来源:惠和规