华盛顿2025年9月16日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两名伊朗金融协助者以及十多名驻香港和阿联酋的个人和实体列入制裁SDN名单，指控他们协调资金转移，包括伊朗石油销售，使伊朗伊斯兰革命卫队圣城军（QF）和伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）受益。此类伊朗“影子银行”网络由值得信赖的非法金融协助者运营，滥用国际金融体系，并通过海外幌子公司和加密货币洗钱来逃避制裁。伊朗伊斯兰革命卫队圣城军和伊朗国防和武装部队后勤部利用这些收益支持地区恐怖主义代理组织，并研发包括弹道导弹和无人机（UAV）在内的先进武器系统，威胁到美国及其盟友的安全。
美国财政部 负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利表示：“伊朗实体依靠影子银行网络逃避制裁，并通过国际金融体系转移数百万美元资金。在特朗普总统的领导下，我们将继续切断这些为伊朗武器计划以及在中东及其他地区进行恶意活动提供资金的关键资金流。”
当天的行动是根据反恐当局经修订的第13224 号行政命令采取的，这是自总统发布第二号国家安全总统备忘录以来针对伊朗影子银行基础设施实施的第二轮制裁，旨在对伊朗施加最大压力。2007 年 10 月 25 日，根据第 13224 号行政命令，伊朗伊斯兰革命卫队因支持多个恐怖组织而被指定，其上级组织伊斯兰革命卫队 (IRGC) 于 2017 年 10 月 13 日根据第 13224 号行政命令被指定，原因是它支持伊朗伊斯兰革命卫队圣城军。2019 年 3 月 26 日，根据第 13224 号行政命令，伊朗后勤保障部 (MODAFL) 因协助、赞助或向伊朗伊斯兰革命卫队圣城军提供财务、物质或技术支持，或提供财务或其他服务而被指定。财政部已对多个影子银行网络采取了行动，包括 2025 年 7 月 9 日， OFAC 指定了一个类似的影子银行网络，该网络代表伊斯兰革命卫队圣城部队转移石油收益； 2025 年 6 月 6 日，OFAC 指定了一个与伊朗扎金哈拉姆兄弟有关的大型网络，该网络代表伊斯兰革命卫队圣城部队和其他受制裁的伊朗实体通过交易所和幌子公司洗钱数十亿美元。
2023年至2025年期间，伊朗公民阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿里万德 （Arash Estaki Alivand，简称Alivand）协调促成伊朗政府购买价值超过1亿美元的加密货币，用于石油销售。阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿里万德利用遍布多个外国司法管辖区的幌子公司网络转移加密货币资金。
【Alireza Derakhshan 制裁信息】
阿利万德 曾担任叙利亚卡提尔吉公司的金融中介和石油经纪人，该公司是伊朗革命卫队圣城军在伊朗石油销售方面的主要合作伙伴。2023年，阿利万德协调了米纳托商业经纪公司（Minato Commercial Brokers，一家目前由阿里雷扎·德拉赫尚使用的幌子公司）向卡提尔吉公司账户的付款。阿利万德还参与了与真主党相关的货币兑换商陶菲克·穆罕默德·赛义德·劳（Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law）进行的价值数百万美元的交易。陶菲克·穆罕默德·赛义德·劳为真主党提供数字钱包访问权限，以接收与伊朗革命卫队圣城军商品销售相关的资金，并代表卡提尔吉公司进行加密货币转账。
【MINATO COMMERCIAL BROKERS制裁信息，关联公司见下图】
2025年，阿里雷扎·德拉赫尚 (Alireza Derakhshan) 一直与受制裁的伊朗货币兑换商拉明·贾拉利安 (Ramin Jalalian) 保持联系。贾拉利安于2024年6月25日根据经修订的第13224号行政命令被列入名单，因其向国防部后勤保障部队 (MODAFL) 提供实质援助、赞助或财务、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。贾拉利安自被列入名单以来一直活跃，管理着总部位于阿联酋的鲍威尔原材料贸易有限责任公司(Powell Raw Materials Trading LLC)和鲍威尔国际自由区公司(Powell International FZE )。
截至2025年中，德拉赫尚负责一系列总部位于阿联酋和香港的幌子公司的日常运营，其中包括总部位于阿联酋的Alpa Trading（FZCO）。虽然德拉赫尚与这些公司名义上并无关联，但德拉赫尚负责管理它们的账户并安排交易。
Vahid Derakhshan和Leila Karimi参与了Alpa Trading - FZCO、阿联酋Alpa Investment LLC以及香港Alpa Hong Kong Limited的金融活动。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 与一系列幌子公司有关联，包括阿联酋的Paul AD Sons Trading FZE、Unique Station Trading、Minato Investment LLC、Minato Goods Wholesalers、Minato Commercial Brokers、Everest Investment LLC和Alliance First Trading LLC。Alireza Derakhshan、Vahid Derakhshan 和 Leila Karimi 利用这些幌子公司有意识地协助非法资金流动，包括代表国防部武装部队和伊朗革命卫队购买产品，这些公司共处理了数亿美元的交易。
由于今天的行动，上述被指定或冻结人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益均将被冻结，并必须向美国外国资产控制办公室(OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国公民或在美国境内（或过境）进行涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。
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来源：惠和规
